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涉及银行恶意软件诈骗案，交出个人户头和协助洗钱等，五名男女被警方逮捕，另两人正在协助调查。

除了从法律层面进行规制，朱巍认为通过警方宣传、媒体报道，让民众提高对跨境赌博的警惕性同样重要。

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检察官认定金沙集团没能根据联邦法律要求向执法部门报告叶真理的可疑交易，也没能充分调查这名赌客的背景。检方要求金沙集团在未来两年内提升其监察可疑金融交易的能力。

一些分析人士說，這很可能是新加坡為保持其金融中心地位而願意付出的代價。

答：刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。为贯彻刑法修正案（十一）对刑法第一百九十一条洗钱罪的修订要求，最高人民检察院正在会同最高人民法院研究修改洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释，对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确，对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。

周焯华等人在澳门被正式逮捕之后，目前最引人注目的是这些人是否会被移送至中国大陆受审。

红星新闻曾报道，在去年，也有类似的情况发生。金店销售主管李某为了冲业绩，默许自己成为电信诈骗案件中洗钱的一环。

图像加注文字，周焯华在最后陈述中强调，其企业为澳门带来巨大经济贡献。

在滨海湾金沙，我们承诺每天都尽力打造永生难忘的完美体验，而这一承诺也延伸到我们度假胜地的每个层面。我们所打造的负责任赌博计划不仅为寻求帮助的宾客提供支援，也培训我们的团队成员如何指引宾客寻求帮助。

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问：检察机关在反洗钱工作中发挥了怎样的职能作用，采取了哪些有效举措？

一些專家指出，新加坡繁榮的房地產市場是「清洗」髒錢的流行手段。這裏還有賭場、夜總會和奢侈品商店。

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